Curso de Investigações em Fraudes Empresariais | FAPI
A Brasiliano & Associados iniciou suas atividades em 1988, como empresa de consultoria e treinamento na área de segurança patrimonial.
Gradualmente foi ampliando sua visão de atuação, visão holística, foco no “core” do cliente, até abranger a área de Riscos Corporativos - GRC.
Hoje a Brasiliano & Associados oferece soluções integradas, direcionada para a competitividade do cliente e de forma totalmente independente. Lançamento em 2008 da 8a. turma.
A B&A lançou o primeiro curso de especialização MBA lato senso das Américas de 400 horas/aula. Também lçançou o primeiro curso MBS de extensão universitária do Brasil: Curso Avançado em Segurança Empresarial de 120 horas/aula. Em 2008 lança-se a 23a. turma.
_______________________________________________________________________
Curso de Investigações em Fraudes Empresariais
Programação:
Desafio: Importância de Prever, nas turbulências mercadológicas
- anteceder os fatos;
- tendências de mercado;
- movimento da concorrência.
Filosofia de Sun Tzu
Filosofia de Clausewitz
Os alicerces da Inteligência e Investigação
Análise da Informação
_______________________________________________________________________
Conceito de Fraude
Fraude e Erro
Fraude e Controles Internos
Conceito de Erro Moral
Fraude nas empresas
O que deve fazer a empresa quando detectar uma fraude
Fraude: Taxionomia
Fraude no Brasil e no mundo
Vantagem Competitiva
Origem do Ato Fraudulento
Formas de Constatação de Fraudes
Ciscunstâncias Facilitadoras
Plano para dimunuição da possibilidade de fraude
Segurança Preventiva
Método para construção e melhoria da lealdade
Sumário Executivo
Resultados Gerais
O desafio regulamentar
Causa das Fraudes
Lógica do Fraudador
Lógica da Fraude
Consequência da Fraude
Metodologia para Simulação
Identificando fatores de risco
Diagrama de Causa e Efeito - Ishikawa - Espinha de Peixe
Pesquisa de Causa
Relação entre causa e efeito
Metodologia para simulação: matriciamento
Critério do Impacto
Critério da Probabilidade
Matriz de Vulnerabilidade
Medidas Preventivas Antecedentes
Riscos com Pessoal
Processo seletivo: recrutamento de executivos
Inteligência Comercial: Background Investigations
Conhecimento do pessoal e dos sócios
Due Diligence
Falta de análise de inteligência ou análise inadequada
Novos Investimentos: um negócio arriscado
_______________________________________________________________________
Ação e Efeito de Investigar
Conceitos da Investigação
Metodologia de Investigação
Projeto de Investigação
Fases da Investigação:
- Definição do Problema;
- Avaliação da Situação Real;
- Análise dos dados disponíveis: coleta e fontes;
- Elaboração de hipóteses;
- Estabelecimento de um plano de ação e linhas de trabalho, com definição dos meios necessários e técnicas.
Plano de Ação
Observações e Vigilância
Buscas
_______________________________________________________________________
Técnicas de Entrevista na Investigação Empresarial
Metodologia de Investigação Empresarial
Taxionomia da Fraude
Tipos de Perguntas
Sinais da Mentira
Análise Transacional:
- Conceito;
- Estados de Ego;
- Tipos de Fraudes;
- Exemplos.
Técnicas de Indução
Coleta da Informação
(In)segurança na Redes Empresariais
Detector de Mentiras
Questionário teste de Integridade
_______________________________________________________________________
Aspectos Penais Relevantes
Definição de Crime
Causas Excludentes de Ilicitude
Estado de Necessidade
Legítima Defesa
Culpabilidade
Bens Jurídicos
Crimes em Espécie
_______________________________________________________________________
Normas para elaboração de relatório de informação
Objetivo do Serviço de Inteligência
Reflexo no Negócio da Empresa
Informações:
- Como obter;
- Elemento essencial;
- confiabilidade.
Formatação do Relatório
_______________________________________________________________________
O Curso de Investigações em Fraudes Empresariais é realizado na FAPI em convênio com a Brasiliano & Associados.
• Para fazer sua inscrição neste curso clique aqui.
Loading ...
